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2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书  



正式的和迹象

一、发行人正式的

发行人董事会已制裁本招股阐明书及其总和,发行人的董事。

使使安全不在虚伪记载、给错误的劝告性正式的或大人物们降低,并对其真理、准

确性、使完满性承当个体和叙述的法度责。  

二、发行人的官方的正式的

在作伴正大光明人正大光明人、会计人员机关正大光明粮食

设置人工手术对真实的财务报道、使完满。  

三、管保人正式的

比照参与者法度的树立互信相干寄销品出卖额商、法规的声称,停止硬挺着考察

社会责感。  

四 、值得买的东西迹象

设想你想占用树立互信相干的值得买的东西者,请注意的标明招股书及相互的相干

物展览提供纸张,和孤独的值得买的东西断定。对树立互信相干发行主管机关

的任何独身决定,不,对树立互信相干风险的实践在物断定。  

凡占用、让受方和值得买的东西者持某个树立互信相干,作为粮食自愿去做获得

在商定的阐明书树立互信相干任务的正确。  

在树立互信相干值得买的东西者的评价,注意的思索,应在招股阐明书中指定而尚未上任的。

各式各样的风险。  

五、否则大人物们事项或风险预警

除发行人和主寄销品出卖额商外,发行人不注意付托或委托任何独身否则人或实践在物

粮食未在招股阐明书招股阐明书和物

明。  

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设想招股阐明书的值得买的东西者和任何独身怀疑的在,你将会商议你的

贴纸代理商、征求看者、专业会计人员师或否则专业征求看者。  

六、比较期树立互信相干的根本要素

名字:联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证2011树立互信相干(高音调的11 联想

债 ” )。  

总计:人民币29亿元。  

树立互信相干的利钱率死线:树立互信相干为七年,第五岁末

附加发行人上调票面利钱率选择能力和值得买的东西者推销术巴。比较期树立互信相干在存

重申前五年内利钱率(利钱率benchmar

在根本利钱率的决定,Shibor触及利钱率为发行的第整天

在上海同性向全国排序的管排间的同性随时可收回的贷款要点

用印刷体写的算术吝啬的年Shibor利钱率

,两位小半的触及利钱率,第三位小半凑整),在树立互信相干。

在不断重申的第独身五年;在树立互信相干死线,发行人是可选的

择上调树立互信相干存续期后两年树立互信相干票面 年 利钱率 0 至 100 个基点(含本数),

放针五年树立互信相干票面利钱率在树立互信相干C的音延

点,在树立互信相干。续期后两年恒定的恒定。值得买的东西者有权发行树立互信相干的死线

第五岁末将进行选择内部的的哪一个整个或相称树立互信相干

人。每年的年单利树立互信相干,轻视复利,否则未兑的利钱。  

成绩和目的:以树立互信相干值得买的东西机构通道山

拟定草案由一圈发行和出卖格点机构

两种方式。在上海贴纸买卖所发行柴纳贴纸表示

海扩大某人的兴味开立贴纸报账合格值得买的东西者规定、法规取缔购置

除外);设置在助手结合辛迪加广泛散布发行中间的库藏债券表示公司

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书



柴纳合格境内机构值得买的东西者(部落法度、法规另有指定而尚未上任的的除外)。  

拍胸脯:无拍胸脯树立互信相干。  

信誉评级:助手信誉评级均摊少量地公司总体担保的评定,这封信的树立互信相干

与AAA级,发行人主件信与AAA级。  

发行死线: 自 2011 年 10 8月31日至 2011 年 11 月 4 日。  

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书



目    录  

释义  ………………………………………………………………………………….. 5 

第放映  树立互信相干发行比照  ………………………………………………………….. 7 

瞬间条 该树立互信相干发行的参与者机构  ………………………………………….. 7 

第三条  发行梗概  ………………………………………………………………. 10 

四个一组之物条  寄销品出卖额方式  ………………………………………………………………. 13 

第五条  占用与托管  ……………………………………………………………. 13 

特别感应条  树立互信相干发行格点  ………………………………………………………… 14 

第七条  占用人赞成  ……………………………………………………………. 14 

八分音符条  树立互信相干本息兑付及挑选权行使尺寸  ……………………………….. 15 

第九条  发行人根本状况 ……………………………………………………… 17 

第十条  发行人事情状况 ……………………………………………………… 29 

第十放映  发行人财务状况  ………………………………………………….. 53 

第十二条  已发行还没有兑付的树立互信相干  ………………………………………… 59 

第十三个条  募集资产决意 ……………………………………………………… 59 

第十五个人结合的橄榄球队世纪条  偿债使使安全办法 ……………………………………………………… 69 

第十五个人结合的橄榄球队条  风险与游戏  ………………………………………………………… 72 

第十六条  信誉评级  ……………………………………………………………. 75 

第十七条  法度看  ……………………………………………………………. 76 

第十八条  否则应阐明的事项  ………………………………………………. 77 

第十九分之一的条  备查提供纸张  ……………………………………………………………. 78 

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释义  

在招股阐明书,除非背景另有声称,以下条目有以下质地

义:  

发行人、 联想刑柱、公司:联想刑柱均摊少量地公司。  

比较期树立互信相干: 指总共为 29 亿元 的 2011 年 联想刑柱均摊少量地公司 公司

树立互信相干,高音调的11 联想债 ” 。  

招股阐明书:指比照参与者法度的人、对树立互信相干发行条例

2011联想一圈均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书》。  

本招股阐明书梗概:是指比照发行人的相干、树立互信相干的指定而尚未上任的。

行而引起的《 2011 年 联想刑柱均摊少量地公司 公司树立互信相干购置证募集阐明书摘要》。  

主寄销品出卖额商:指柴纳银河贴纸均摊均摊少量地公司。  

寄销品出卖额团: 指主寄销品出卖额商为比较期树立互信相干发行薄纸的,由主寄销品出卖额商、副

寄销品出卖额商和发行寄销品出卖额机构。  

寄销品出卖额拟定草案:指的是主的否则会员

以刑柱均摊少量地公司作伴树立互信相干寄销品出卖额拟定草案》。  

相抵经纪管保业: 指寄销品出卖额团会员比照寄销品出卖额团拟定草案所指定而尚未上任的的寄销品出卖额任务销

树立互信相干的出卖,并承当符合的的风险成绩,在发行期的指定而尚未上任的将各

未售出的树立互信相干购置的掌握。  

贴纸表示机构指中间的贴纸de

央库藏债券表示公司 ” )或柴纳贴纸表示结算 少量地责公司(缩写词 “ 柴纳

贴纸表示公司。  

呈送所:指上海贴纸买卖所。  

元:指人民币元。  

例假或感到身体不舒服的日子:指中华人民共和国

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或感到身体不舒服的日子(前妻或前夫香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省法

假期或感到身体不舒服的日子)。  

一天:指北京的旧称市职业筑营业日

或感到身体不舒服的日子)。  

公司柴纳科学认识院是柴纳科学认识院:。  

Zhiyuan:指北京的旧称致远周旋商议要点。  

柴纳:柴纳海泛海刑柱一圈均摊少量地公司。  

联想:联想一圈均摊少量地公司。  

弘毅值得买的东西:指联想刑柱或其分店的普通停泊人

的性能树立了大约的私募股权值得买的东西。  

联想联想:指值得买的东西刑柱或其分店的孟德尔基因

对大约风险值得买的东西基金树立的性能周旋。  

融科融科:是指事实均摊均摊少量地公司。  

江苏筑:指江苏筑均摊均摊少量地公司。  

兴业银行筑:兴业银行筑均摊均摊少量地公司。  

这是技术物短, 即 物技术 。  

PC:是电脑在流行中的个人的简讯短, 即 在流行中的个人的简讯电脑 。  

TMT: is a science and technology、海量媒体素材资料和通讯三个英文单词的缩写的第独身字头。  

IDC:指美国国际素材资料公司。  

PE: 指 PrivateEquity,平民的股权值得买的东西。  

VC: 指 VentureCapital,即风险值得买的东西。  

公司条例指的是中华人民共和国公司条例。  

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在此依据的第一次树立互信相干发行

比较期树立互信相干业经部落大船上的小艇和变革指定而尚未上任的发改财金 [2011]2253 号文

敞开的发行审读。  

由参与者机构发行的树立互信相干二

一、用印刷体写商:联想刑柱均摊少量地公司

居住: 北京的旧称市海淀区科学认识院南路 2 号融科资讯要点 A 座 10 层  

法定代理人:柳传志

使接触:饶振杰、刘巧妙的  

联系电话: 010-62509461、 62509254 

肖像画法: 010-62509254 

邮递区号: 100190 

二、寄销品出卖额团 :  

(一)银河贴纸寄销品出卖额商:柴纳均摊均摊少量地公司

居住:北京的旧称市西城区筑堤主街 35 号 2-6 层  

法定代理人:顾伟国

使接触:朝阳、 王富利、王俭 、边洋、 王艳晖  

接触:北京的旧称市西城区筑堤主街 35 号国际作伴大厦 C 座 2 层  

联系电话: 010-66568063、 66568062 

肖像画法: 010-66568704 

邮递区号: 100033 

(二)副主寄销品出卖额商:洪源贴纸均摊均摊少量地公司

地址:乌鲁木齐市市开化路233号宏源大厦

法定代理人:冯蓉

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使接触:詹茂俊、汇景王

地址:北京的旧称市西城区清平桥主街19号

联系电话: 010-88085128、 88085995 

肖像画法: 010-88085129 

邮递区号: 100033 

(三)分配者:信达贴纸均摊均摊少量地公司

地址:北京的旧称市城区西城区街9号1号楼

法定代理人:高冠江

使接触:刘毅、 廖敏  

联系电话: 010-63081151、 63081064 

肖像画法: 010-63081061 

邮递区号: 100031 

三、托管 机构 :  

(一)中间的贴纸表示结算少量地责公司

地址:北京的旧称市西城区街10号

法定代理人:刘成翔

使接触:田鹏

联系电话: 010-88170738 

肖像画法: 010-66061875 

邮递区号: 100033 

(二)柴纳贴纸表示结算少量地责公司上海办事处

居住:上海市陆家嘴东路 166 号柴纳管保大厦 3楼  

行政经理:王迪斌

联系电话: 021-38874800 

肖像画法: 021-58754185 

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邮递区号:200120

四、审计:瑞岳华会计人员师事务所均摊少量地公司

地址:北京的旧称市西城区筑堤街35号国际

法定代理人:刘贵斌

使接触:苗策略性、 张富根  

联系电话: 010-88095130 

肖像画法: 010-88091199 

邮递区号: 100033 

五、信誉评级机构:助手信誉评级均摊少量地公司

居住: 北京的旧称市朝阳区立国门外主街甲 6号中环世贸要点 D 座 7 层  

法定代理人:王少波

使接触:魏伟蓉、李鹏高

接触:北京的旧称市朝阳区立国门外主街 2 号 PICC 大厦 17 层  

联系电话: 010-85679696转 8899、 85679696转 8889 

肖像画法: 010-85679228 

邮递区号:100022

六、对发行人征求看者:北京的旧称中伦法度公司

地址:北京的旧称市立国门外主街6号朝阳区SK树立、37层

正大光明人:张雪冰

使接触:李艳丽、 桑士东  

联系电话: 010-59572059、 59572166 

肖像画法: 010-65687317

邮递区号:100022

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10 

第三成绩的总结

一、用印刷体写商:联想刑柱均摊少量地公司。  

二、名字:联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证2011树立互信相干,高音调的11

联想债 ” 。  

三、总计:29亿元。  

四、树立互信相干死线及利钱率: 比较期树立互信相干为七年期恒定的利钱率树立互信相干,第五

年根儿附加发行人上调票面利钱率选择能力和值得买的东西者推销术巴。该树立互信相干

在存续期内前五年 票面 年 利钱率 为 (该利钱率停飞 Shibor 触及利

率加在根本利钱率的决定,Shibor触及利钱率为发行期首日前5个一天

作日在上海同性向全国排序的管排间的同性随时可收回的贷款要点

用印刷体写的算术吝啬的年Shibor利钱率

,两位小半的触及利钱率,第三位小半凑整),在树立互信相干。

在不断重申的第独身五年;在树立互信相干死线,发行人是可选的

择上调树立互信相干存续期后两年树立互信相干 票面 年 利钱率 0 至 100 个基点(含本数),

上调后树立互信相干 票面 年 利钱率 为树立互信相干存续期前五年 票面 年 利钱率 做加法上调基

点,在树立互信相干。续期后两年恒定的恒定。值得买的东西者有权发行树立互信相干的死线

第五岁末将进行选择内部的的哪一个整个或相称树立互信相干

人。每年的年单利树立互信相干,轻视复利,否则未兑的利钱。  

五、发行价钱:树立互信相干面值100元,票面的发行,1,000元独身

订阅单位,占用总计不成避免的是1,000元的完整的倍且实足1,000 元。  

六、发行人上调票面利钱率挑选权:发行人有权以12

在第五年的工夫放针重申完毕配给券,上调程度

到0至100个基点(含本数)。  

七、发行人上调票面利钱率和回售手段尺寸

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11 

第与某人击掌问候计息年度树立互信相干利钱的日期前的第十任务

见报在流行中的内部的的哪一个上调比较期树立互信相干票面利钱率和升压速度

树立互信相干回售的公报手段尺寸。  

八、值得买的东西者回挑选权的事务: 发行人见报本树立互信相干回售的公报手段尺寸

后,值得买的东西者有权选择在树立互信相干值得买的东西者回售表示,将

将整个或相称树立互信相干以票面面值推销术给发行人。,值得买的东西者回售或保持

有权选择持续有钱人树立互信相干。  

九、值得买的东西者回售表示期: 值得买的东西者选择将持某个整个或相称比较期债

票卖回给发行人。,须于发行人见报本树立互信相干回售的公报手段尺寸之日

在5个一天内,表示日期;设想值得买的东西者不指示,那时的获得修长的

持续有钱人树立互信相干。  

十、发行方式:该树立互信相干采用通道上证所向机构值得买的东西者拟定草案发行

和通道寄销品出卖额团会员设臵的发行格点向机构值得买的东西者敞开的发两种方式。

在上证所预安装发行总共9亿元,设置在助手结合辛迪加广泛散布安顿的总发行

总计20亿元。在由一圈发行的SSE和设置广泛散布的成绩

某个采用双向回拨机制。  

十一、散布排序和靶子:在柴纳贴纸义卖发行在上证所

上海办事处开立贴纸报账的机构资质、法规禁

检验单位在购房者除外);一圈输出物成绩中间的政府

记公司柴纳合格境内机构值得买的东西者(部落法度、除法规另有指定而尚未上任的

外)。  

十 二 、树立互信相干和相信方式:实名制记账式库藏债券,机构值得买的东西者在

助手结合辛迪加发行格点由中间的使安全设置占用树立互信相干

管;通道签字拟定草案,在柴纳发行的贴纸买卖所树立互信相干

扩大某人的兴味表示托管。  

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12 

十三个 、发行工夫:5个一天,较晚地发行第整天直到2011年11月4

日止。  

十五个人结合的橄榄球队世纪 、发行首日 :该树立互信相干发行死线的第 1 日,2011 10

8月31日。  

十五个人结合的橄榄球队 、日期:从颁布的第整天开端的兴味,当年树立互信相干存续次

10 8月31日为该计息年度的起息日。  

十六 、计息死线: 自 2011 年 10 8月31日起至 2018 年 10 月 30

日期;设想值得买的东西者回挑选权的事务行使,树立互信相干的计息期后推销术

2011 年 10 8月31日至 2016 年 10 月 30 日。  

十七 、雇用服务业:每年决定性的一次,成熟的一次还本,在完毕了一截

利钱连同基金决定性的。  

十八 、付息日 : 2012 年至 2018 年 每年的 10 8月31日(遇法定

节假期或休憩整天,推姗姗来迟较晚地);设想值得买的东西者回售

择权,则回售相称树立互信相干的付息日为 2012 年 至 2016 年 每年的 10 月

31天(在例假或休憩整天,推姗姗来迟晚。  

第十九 、兑付日:该树立互信相干基金兑付日为 2018 年的 10 8月31日(遇

例假或感到身体不舒服的日子延缓发作至其后的第独身任务

挑选权的事务,则回售相称树立互信相干的基金兑付日为 2016 年 10 8月31日(遇

例假或感到身体不舒服的日子延缓发作至其后的第独身任务。  

二 十、基金和利钱的决定性的方式:本树立互信相干和否则贴纸表示

操控机构。  

二十 一 、方式:对寄销品出卖额团相抵经纪管保业。  

二十二 、助手结合辛迪加:到银河贴纸的寄销品出卖额商林,

副主寄销品出卖额商为 宏源 贴纸 均摊 均摊少量地公司、到信达贴纸公司分配者

司 。  

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13 

二十三个 、拍胸脯状况 :该树立互信相干无拍胸脯。  

二十五个人结合的橄榄球队世纪 、信誉评级:助手信誉评级均摊少量地公司总体担保的评定,发行人

AAA主件信誉评级,The credit rating of the bonds AAA。  

二十五个人结合的橄榄球队 、上市安顿 :该树立互信相干发行完毕后 1 个月内,发行人将

贴纸买卖所或否则主管机关运用上市。  

二十六 、税务迹象:停飞部落税收法度、法规,在这一时间的值得买的东西

相互的相干征收费、周旋树立互信相干由值得买的东西者承当。  

承保四个一组之物种方式

由主寄销品出卖额商柴纳银河贴纸均摊少量地树立互信相干,副主寄销品出卖额商宏碁

源贴纸均摊均摊少量地公司,信达贴纸寄销品出卖额团均摊均摊少量地公司机构

相抵经纪管保业的寄销品出卖额。  

第五占用与托管

一、记账式库藏债券发行的实名制,在发行树立互信相干的值得买的东西者

贴纸表示托管机构的记载。  

二、通道柴纳贴纸表示公司颁布上证库藏债券山

管。占用顺序列举如下

参与者的机构值得买的东西者上证所拟定草案和

插针的会员,机构值得买的东西者营业执照插上插头官方的

大肚子资历证明书、经办人性能证及委托付托书、柴纳贴纸表示

上海办事处开立贴纸报账卡的合格的基金

占用的树立互信相干。  

三、由一圈设置格点发行的树立互信相干在中间的库藏债券表示协会

敝的托管体系,详细尺寸由中间的库藏债券表示公司实n

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14 

在树立互信相干表示托管事情指定而尚未上任的》的声称。柴纳树立互信相干物指定而尚未上任的

网( )顾及或在比较期树立互信相干寄销品出卖额商发行格点索

取。占用顺序列举如下

海内大肚子辩解插上插头扁囊药剂的证明(正本)

硬拷贝、经办人性能证及委托付托书占用比较期树立互信相干;境内非大肚子机构

跟随无效硬拷贝插上插头扁囊药剂、经办人性能证及委托付托书占用本

期债 券。如本文字提到的法度和法规的指定而尚未上任的,比照参与者指定而尚未上任的实行。  

四、值得买的东西者占用处理,用不着在将一军决定性的任何独身额定的费

回想起和管顺序,须按照贴纸表示机构的参与者指定而尚未上任的。  

五、比较期树立互信相干发行后,值得买的东西者可以停飞部落参与者法度、在法规

树立互信相干的让和质押。  

特别感应树立互信相干发行格点

通道上证所发行的树立互信相干,有钱人柴纳贴纸表示公司上海分

公司开立贴纸报账或基金机构我

次与比较期树立互信相干承插针的会员,树立互信相干的拟定草案。  

设置由一圈的分布广泛散布,在海内树立互信相干的一相称

谁(部落法、法规取缔购置者除外)敞开的发行。详细成绩的广泛散布衔接

表一。  

第七占用赞成

比较期树立互信相干的值得买的东西者(包罗比较期树立互信相干的初始购置人随着二级义卖的

购置人,被乐趣续篇)作出以下赞成

一、获得招股书的掌握树立互信相干的正确的指定而尚未上任的

约束。  

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15 

二、停飞参与者法度发行的树立互信相干、法度法规产生替换,

依法经参与者主管机关制裁,值得买的东西者

增加并获得这种替换。  

三、比较期树立互信相干发行后,发行人将运用树立互信相干在制裁证明

贴纸买卖评价上市或事务,通道对相互的相干处理的路肩示范兵代表,值得买的东西

谁增加并获得为了的安顿。  

四、在一截音延,设想成绩的相互的相干法度法规的依据,将

树立互信相干雇用让给新雇用人继续进行下,在后头的要求整个

足的事前准备下,值得买的东西者在此不成取消地事前增加获得让

(一)比较期树立互信相干发行与上市买卖(如已买卖流通时间)的制裁机关对

不注意不同意的替换下的雇用树立互信相干

(二)新雇用人雇用的树立互信相干在继续进行,评级机构有资历

颁布给原树立互信相干信誉评级报道的树立互信相干

(三)不可避免的的国际原雇用人和新雇用人存在

让继续进行拟定草案,新雇用人赞成将与条目分歧

务;  

(四)原雇用人和相互的相干比照雇用人

继续进行物展览的彻底地性。  

整枝八分音符树立互信相干基金和利钱的决定性的和挑选权

一、决定性的利钱

(一)比较期树立互信相干在存续期内每年付息 1 次,在完毕了一截利钱随基金

决定性的赔偿。2012至2018每年的octanol 辛醇的树立互信相干利钱决定性的日

31天(在例假或休憩整天,推姗姗来迟晚

者行使回挑选权的事务,2012至2016的树立互信相干推销术的支付日期后

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

16 

每年的 10 8月31日(遇例假或感到身体不舒服的日子延缓发作至其后的第 1 个工

的整天)。  

(二)通道相互的相干贴纸表示机构树立互信相干利钱决定性的

操控机构。利钱决定性的的详细事项将与相互的相干指定而尚未上任的,由发行人在参与者

海量媒体素材资料颁布公报解说的兴味。  

二、基金决定性的

(一)树立互信相干成熟的一次还本。该树立互信相干 的兑付日为 2018 年 10

8月31日(遇例假或感到身体不舒服的日子延缓发作至其后的第 1 个工的整天),如投

资者行使回挑选权的事务,该树立互信相干推销术的支付日期后头的相称是2016年10月31

日(遇例假或感到身体不舒服的日子延缓发作至其后的第 1 个工的整天) 。  

(二)通道相互的相干使安全决定性的的树立互信相干基金

操控机构。主决定性的的详细事项将比照参与者ST,由发行人在参与者

海量媒体素材资料收回支付注意解说。  

三、发行人上调票面利钱率挑选权和值得买的东西者回挑选权的事务行使 尺寸  

(一)发行人有权决定在两年的工夫

的票面 年 利钱率,上调程度到0至100个基点(含本数)。  

(二)发行人将利钱决定性的日期前第十一天

相互的相干海量媒体素材资料见报在流行中的内部的的哪一个上调比较期树立互信相干票面利钱率和T

告和本树立互信相干回售的公报手段尺寸。  

(三)在值得买的东西者回售表示次,值得买的东西者有权

表示的质地,Will hold the bonds at par in whole or in part sold back to the issue

人,值得买的东西者回售或保有钱人权选择持续有钱人树立互信相干。  

(四)值得买的东西者选择将持某个比较期树立互信相干整个或相称回售给发行人

的,对发行人高处的5个一天的票面利钱率公报日期

手段尺寸指定而尚未上任的囤积表示;设想值得买的东西,为持续有钱人

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

17 

树立互信相干并获得利钱率修长的发行人。  

(五)值得买的东西者囤积或囤积未兑的表示指示

的参与者指定而尚未上任的,即乐趣值得买的东西者保持回挑选权的事务,增加持某个树立互信相干

券。为值得买的东西者回售表示使完美后,值得买的东西者回售的挑选朋友

择权,不得取消。  

(六)按树立互信相干回购值得买的东西者回售发行人。量不成避免的卖回

1,000元的完整的倍且实足1,000 元。  

(七)发行人与贴纸表示公司按

树立互信相干回售相称支付,公报和决定性的总计。  

(八)值得买的东西者不注意选择树立互信相干回售相称,树立互信相干票面利率

行人在流行中的内部的的哪一个上调比较期树立互信相干票面利钱率和放针C。  

第九发行人根本状况

一、概略  

国文 名字: 联想刑柱均摊少量地公司  

英文名字: Legend Holdings Limited 

居住: 北京的旧称市海淀区科学认识院南路 2 号融科资讯要点 A 座 10 层  

法定代理人:柳传志

指示资金:660,860, 元  

作伴类型:否则少量地责公司

经纪排序:Law、 行政 法规 、国务院决定取缔,Law不任务

律、行政规章、国务院指定而尚未上任的决定将会容许,经审批机关制裁并经工

在表示周旋机关的法度周旋、行政规章、国务院决定

不注意辩解的指定而尚未上任的,选择经纪放映,大船上的小艇经纪发挥

联想刑柱均摊少量地公司,对计算技术研究所的前驱

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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大船上的小艇公司,到达于1984年11月9日,通道20积年的大船上的小艇, 联想

坚决地宣告高新技术勤劳化途径的柴纳特色,混合柴纳的实践,提

联想早已精炼了作伴人的设想与奇形怪状,并变得结心竟争能力。作为2010

年 12 8月31日,两家分店15,内部的6家全资分店,

9的刑柱分店,更独身合资公司,17,25本公司均摊, 值得买的东西业

事情触及IT、私募股权值得买的东西 、 风险 投 资、事实等状态球体。内部的,联想集

务电脑创造一圈、弘毅值得买的东西平民的股权值得买的东西、联想风险值得买的东西

值得买的东西 、在事实切开作伴。  

短暂拜访 2010 年 12 8月31日 ,联想一圈总资产的11,492, 万 元,

总责9,413, 万 元,掌握者权益(不含小半伙伴权益)

1,245, 万 元。2010年度主营事情收入14,695, 万

元,利润总共585, 万 元,净赚(不含小半伙伴权益)

359, 万 元 。  

二、经历  

柴纳科学认识院计算技术研究所,新的技术切开公司发行,是于

1984年 11 月在北京的旧称市海 淀区工商行政部门周旋局表示指示的全民掌握制

(预算)作伴。柴纳科学认识院计算技术研究所、新技术

指示资金130万元。1990年5月23日,柴纳科学认识院高科学与技术

工商行政部门周旋局审批,对高新技术研究所的指示资金计算

从130万元到100万元的替换。1991年4月25日,柴纳科学认识院计算

新技术切开公司技术研究所改观

司。  

1998年8月18日,经柴纳科学认识院制裁,北京的旧称联想电脑新技术

通道保存公司大船上的小艇,指示资金100万元变更为10,000 万元,

同时更名为联想一圈持股公司司,柴纳科学认识院由联想一圈持股公司司有钱人

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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值得买的东西100%的股权。  

2001年3月20日,比照公司条例的参与者指定而尚未上任的,联想一圈持股公司

对改制为少量地责公司的second 秒, 2001 年 6 月 22 日使完美改制并更名为联想控

股均摊少量地公司,指示资金的660,860, 元 ,柴纳科学认识院

有助的 429,559, 元 ,占65%,联想刑柱均摊少量地公司艰难行进持股会

资 231,301, 元 ,占35%。  

2002 年 4 月 12 日,柴纳科学认识院柴纳科学认识院到达国资公司,

代表柴纳科学认识院一致正大光明对院属全资、刑柱、作伴经纪的均摊

有资产依法行使有助的人正确。 2002 年 12 月 3 日,柴纳科学认识院将对

符合的的值得买的东西并有钱人符合的的正确

资公司 。  

2009年7月22日,该公司将其持某个65%联想柴纳研究院

29%刑柱权,在北京的旧称产权买卖所挂牌推销术的方式让

柴纳海。  

2010 年 12 月 30 日 ,联想刑柱均摊少量地公司艰难行进持股会Zhiyuan

签字兼并拟定草案,增加Zhiyuan并购联想刑柱均摊少量地公司的职员

持股会。2011年2月11日,在北京的旧称市工商局使完美衔接

以刑柱均摊少量地公司持股会改观北京的旧称致远周旋商议

伙伴表示伙伴相干的替换)。  

三、发行人 伙伴状况

联想刑柱均摊少量地公司的伙伴:柴纳科学认识院国家资产

公司持股36%,北京的旧称致远周旋商议要点(少量地责停泊公司)持,

柴纳海刑柱一圈均摊少量地公司持股 29%。后头的伙伴的详细状况

(一)柴纳科学认识院国家资产经纪少量地责公司

中科院国资公司是经国务院制裁的,由柴纳科学认识院代表部落

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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资,并比照《 公司条例 》于 2002 年 4 月 12 日准备的国有独资少量地责

任公司。对正大光明助手国科学认识院柴纳科学认识院公司

全资值得买的东西、刑柱、在行使值得买的东西者持股E国家资产经纪

正确,并承当保值增额责的C。  

指示资金:411,422万元

地址:北京的旧称市海淀区北四个一组之物环路9号Yingu M

法定代理人:王金

经纪排序:批准经纪放映:无;普通经纪放映:国有

科学认识和职业法、 行政规章、国务院决定取缔,法度不手术、

行政规章、国务院指定而尚未上任的决定将会容许,经审批机关制裁并经工商筑

对法度周旋的施行的表示后、行政规章、国务院决定不。

恒定的辩解,选择经纪放映,大船上的小艇经纪发挥。  

柴纳科学认识院 国资公司 眼前的持股作伴 30 多家,全资和刑柱作伴

勤劳21。持股作伴域名机构以高科学与技术,同时还包罗交通、

值得买的东西、商议、道具服务业行业等。,与联想、创科实业一圈(把持

均摊公司)等一群高科学与技术等知名作伴。  

(二)北京的旧称致远周旋商议要点(少量地责停泊公司)

Zhiyuan于2010年12月29日在北京的旧称市工商行政部门周旋局

局表示指示 到达 。  

首要经纪评价 : 北京的旧称市海淀区科学认识院南路 2 号 10 层 1014B 

作伴类型:少量地责停泊公司

实行停泊人:北京的旧称完全相同的事物周旋商议少量地责

作为自选节目代表

经纪排序:批准经纪放映:无;普通经纪放映:理财、

值得买的东西周旋。  

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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(三)柴纳海刑柱一圈均摊少量地公司  

柴纳海于 1988 年 4 月 7 日 在部落工商行政部门周旋总局指示成

立 。  

指示资金:6,058,283,462 元  

住 所 : 北京的旧称市 东城 区立国门 内 主街 28 号民生筑堤要点 A 座 20

层  

法定代理人:卢志强

经纪排序:批准经纪放映:普通经纪放映:科学与技术、开化、教

育、事实、基础设施放映和域名值得买的东西;资金周旋、资产周旋;酒

铺子和道具周旋;通讯、事务工作自动化、建筑风格修饰素材资料及知识出卖;及

理财事情相互的相干、技术、周旋商议 。  

柴纳海是调停变革开放生长大船上的小艇起来的一圈型民营作伴,眼前

公司40上级的的,首要事情包罗事实切开、基础设施建设筑、

管保、贴纸、干杯;动力;风险资金、域名值得买的东西、战术值得买的东西、开化旅

旅行商品交通、消防处电子、酒店经纪、道具周旋的很多的状态球体。  

四、公司管理与薄纸机构

(一)公司管理状况

联想严密的比照《公司条例》和否则参与者法度,树立

优秀的的公司管理机构,的三制的手段,伙伴会、董事会、监事

要明确的责。  

1、伙伴会  

停飞 公司条例的指定而尚未上任的,伙伴大会是公司的最高权力机构,上面的整枝

当权者:(1)决定公司的经纪方针;(2)挑选和代表,决定在Dong

薪酬;(3)挑选和顶替非由代表路肩,决定有

关监事的赔偿事项; ( 4) 关心制裁董事会的报道; ( 5) 关心制裁监

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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该报道将什么;(6)关心制裁公司的年度财务、结论;(7)

关心制裁公司的利润分配平面图和以图表画出

者缩减指示资金作出比分; ( 9) 对发行公司树立互信相干购置证作出比分; ( 10)对

公司兼并、不相关联的、公司构成的替换,遣散和清算事项的比分;(11)

建立的修正。  

在伙伴大会关心(8)、( 10)、11)放映不成避免的由三分代表制裁

两个或两个上级的的伙伴决议。伙伴会由两个上级的的代表思索的否则事项

独身伙伴决议的增加。  

2、董事会  

停飞 公司条例的指定而尚未上任的,本董事会,由六名董事结合,伙伴会

挑选 产 生。任三年的工夫的董事会,任期截止,可连选复职。在董事任期截止

前,伙伴将被破除义务不注意发生因果关系。The company shall have a chairman,由董事会从公

挑选由公司董事。 董事会上面的整枝权力: ( 1) 正大光明聚集伙伴会,

并向伙伴会报道任务; ( 2) 实行伙伴会比分; ( 3) 决定单人房间超越五

亿元的值得买的东西放映; ( 4) 制 订 公司年度财务预算平面图和结论平面图; ( 5)

制 订 公司利润分配平面图和成功减少平面图; ( 6) 制 订 公司放针或许减

少指示资金的平面图; ( 7) 制 订 发行公司树立互信相干购置证的平面图; ( 8) 拟 订 公司

兼并、不相关联的、公司构成的替换,遣散平面图;(9)决定公司的融资以图表画出

和以图表画出;(10)对公司委员会或罢免总统,停飞总统的指定而尚未上任的衔接或解

本公司副总统;(11)总统决定薪酬。。  

董事会在文字的机关关心指定而尚未上任的、 ( 5)、( 6) 、 ( 7) 、 ( 8) 、 ( 10)

主件由2/3个开票全部地董事对前述的成绩,敝可以状态无效比分

手段或报道的伙伴大会比分。董事会关心的否则事项,所某个

超越半品脱的董事,董事会为董事会状态无效比分。  

3、中西部及东部各州的县议会  

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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停飞 公司条例的指定而尚未上任的,本董事会中西部及东部各州的县议会,由三名监事结合。中西部及东部各州的县议会指定而尚未上任的董事会

三年的工夫,任期截止,可连选复职。 中西部及东部各州的县议会上面的整枝权力: ( 1) 反省

公司的财务;(2)向董事会、监视最高年级的周旋人员实行义务的行动

督,违背法度、行政规章、对贷方的公司条例或比分、最高年级的

高处罢免周旋人员;(3)当为害行动的忍受

公司的利害关系,声称董事和最高年级的周旋人员塌下改正; ( 4) 建议聚集临

当伙伴大会,董事会不聚集和掌管伙伴举行或参加会议

伙伴会举行或参加会议; ( 5) 向伙伴会举行或参加会议高处提案; ( 6) 按照《公司条例》规

定,向董事会、最高年级的周旋人员提起规律;(7)列席了举行或参加会议。  

伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会尽职,各尽其责,相成,

相互的制衡原则,如愿以偿资产保值增额,伙伴的目的。  

(二)薄纸机构图

公司树立了现代服务业业值得买的东西部。、5人的组和作伴资产周旋部

力资源 部 、8总体担保的职能机关,如总会计部门。短暂拜访 2010 年 12 8月31日 ,

薄纸机构列举如下图所示

短暂拜访 2010 年 12 8月31日 ,公司 上司 二级子 公司状况 商量下图

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

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联 想 控 股 有 限 公 司

北京的旧称弘毅值得买的东西

投 资 中 心

联想北京的旧称FM

科 技 有 限 公 司

北京的旧称筠连创业

值得买的东西要点(有

限 合 伙 )

姓联想

曹妃甸港

限 责 任 公 司

融科刑柱

有 限 公 司

融科智地事实

一朝分娩均摊少量地公司



融科道具值得买的东西

有 限 公 司

联 想 集 团 有 限

公 司

联想值得买的东西均摊少量地公司

公 司

南明均摊少量地公司

1 0 0 %

7 5 %

6 7 . 5 7 %

1 0 0 %

8 0 %

6 0 %

2 8 . 6 2 %

9 5 %

1 0 0 %

2 2 . 5 2 %

2 5 %

北京的旧称弘毅值得买的东西

顾 问 有 限 公 司

2 0 %

1 3 . 6 8 %

1 0 0 %

北京的旧称之星的移交

创业值得买的东西均摊少量地公司

公 司

1 0 0 %

苏州星恒电源

有 限 公 司

2 7 . 4 5 %

2 3 . 6 6 %

济宁中银电化

有 限 公 司

9 4 . 6 7 %

苏州市鼎鑫水晶饰品

源科学与技术均摊少量地公司



1 0 0 %

北京的旧称科学认识技术协会

投 资 有 限 公 司

8 0 %

2 0 %

5 %

1 7 . 5 %

2011联想刑柱均摊少量地公司公司树立互信相干购置证募集阐明书

25 

注:与北京的旧称科学与技术值得买的东西均摊少量地公司、乐,本公司为北京的旧称联想科学与技术一圈均摊少量地公司

的北�

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