广州白云国际机场股份有限公司2011年度股东大会决议公告

担保信号:600004

股省略:广州新白云国际机场

公报编号:2012-010

广州新白云国际机场存货的有限公司

2011使合作大会成功实现的事公报

公司和董事会保证书了安的真实愿意的。、精密和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的、显著的垂下和协同责任。

重要愿意的指出:

这次接触缺少否认权或校正提案。;

这次接触缺少新的提案付诸付诸表决。;

这次接触缺少必要孤独付诸表决使合作。。

一、来访和列席接触

按照广州新白云国际机场存货的有限公司(以下省略“存货的公司”或“本公司”)尺规则,由董事会来访,本公司2011年度使合作大会于2012年6月25日在广州以现场接触的方法集合。有10名使合作和使合作的正当理由代表。,代表该公司开票表决的存货的数量为721。,872,620股,占公司存货的总额的62.77%,公司条例和公司尺的有关规则。这次接触是由张可建长官,本公司董事长,公司10位董事列席了接触。,韩朝琦长官,董事,未能列席接触的经济状况下,IL,公司懂得监事、文案参谋的列席了接触。。

二、对这次接触提案的看重和付诸表决

1、审察和经过就董事会任务的传达

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,786,820

99.9881%

0

0

85,800

0.0119%

经过

2、中西部及东部各州的县议会任务传达的审察和经过

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

3、审察和经过财务决算传达2011

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

4、看重了2011年度传达。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

付诸表决后果

721,872,620

721,785,820

99.9880%

经过

5、2011年度加边于分派工程的审察和经过

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

按照Zhujiang会计事务所的审计后果,,多达2011年12月31日,we的所有格方式公司已成真697的净赚。,102,478.89元,总公司的净赚是622。,061,606.29元,法定盈余公积金抽象的62,206,160.63元后,加法未分派加边于1 2010,492,556,740.80元,扣减2011, 345已分派的权益股股息,000,0元,总共可以向使合作分派1加边于。,707,412,186.46元。每股10元现钞(含税)给使合作3.50元, 加边于总额4亿250万元。

6、听取《孤独董事2011年度任务传达》(非付诸表决事项)

7、审察和经过就2012个审计机构的法案

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

付诸表决后果

721,872,620

721,961,320

100.0123%

经过

加入持续紧密合并广东郑中珠江会计事务所,完毕1年,并正当理由董事会签字其挑选同意。

8、就变动公司驻地的手势的审察和经过

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

付诸表决后果

721,872,620

721,790,820

99.9887%

经过

加入变动公司的驻地:广州新白云国际机场发展中国家任务区1。修正公司尺中对齐的驻地。

9、并对公司尺的严厉批评手势审察赞成

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

加入修正第第五条和第一百六十三条,经严厉批评的尺自该日起见效。,董事会正当理由董事会传达的修正文字的去核。详细严厉批评列举如下:

第五篇文字 公司驻地:广州新白云国际机场发展中国家任务区1;邮递区号:510470。”

“第一百六十三条 公司加边于分派策略性:

(1)背诵能抵御行动方向和方针决策机制o

1、公司放弃或修正加边于分派策略性时,以使合作获利为起端,在意狱吏出资者的获利,给出资者东西,董事会充足的能抵御;假设加边于分派策略性被严厉批评,推理与推理的详细表现。

公司放弃或修正加边于分派策略性时,孤独董事应颁发孤独启发。。

公司放弃或修正加边于分派策略性时,经过公司的网站、公共邮筒或接见等途径,充足的听取启发,即时作出反应中小使合作的关怀。。与中小债权是你这么说的嘛!交流和沟通。

2、当董事会思索任一法案放弃或修正加边于D时,应经董事会部份地经过。。

公司放弃或修正加边于分派策略性的提议,应请使合作会看重和赞成使合作大会。。使合作大会看重本条例草案时,或,经过致力于该使合作持相当多的付诸开票表决的少数;调解或使变酸现钞红利策略性,须经列席使合作大会接触的使合作(包罗使合作代表)所持付诸开票表决的三分之二上级的经过。

(二)公司的加边于分派策略性

1、公司的加边于分派策略性应全部情况注重T。,应牧草串联和稳定性。。加边于分派不得超越累计D的排序。,对公司的可稳定性缺少伤害。

2、加边于分派方式:公司可以取现钞。、股或现钞、以股或另一个方式合并的方式分派加边于。

3、现钞红利的详细制约和将按比例放大:

这家公司当年结清。,基本上反正有东西现钞红利,且不久以前三年累计以现钞方式分派的加边于实足不久以前三年成真的按比例分配可分派加边于的30%。

假设董事会在COM的经济状况下不支付现钞红利,董事会应阐明不发给现钞红利的报账。。

4、发行股红利的详细制约:在周旋是你这么说的嘛!现钞红利分派时,合并公司公正裁决大量和公司股价格,公司可与现钞或股分享股息分派工程。。

5、加边于分派的时期间距:公司适合条目规则的制约。,每年都可以停止加边于分派。,中期加边于分派也可以停止。。

6、放弃思索加边于的详细工程的顺序:董事会应负责背诵并能抵御、制约和最小将按比例放大、制约调解,对公司加边于分派的详细阴谋停止审察。。

在放弃的公司加边于分派的详细工程,孤独董事应颁发孤独启发。。

在放弃的公司加边于分派的详细工程,应该是经过公司的网站。、公共邮政信箱或接见台等途径,充足的听取中小使合作的启发和要求恳求即时作出反应中小使合作的关怀。。与中小债权是你这么说的嘛!交流和沟通。”

10、看重经过了卢光琳长官、刘子静长官、陈峰麒长官、林云贤长官、 韩朝琦不再是东西公司的管理费。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

付诸表决后果

721,872,620

721,785,820

99.9880%

经过

按照组织部的安置,卢光琳长官,本公司董事、刘子静长官、陈峰麒长官、林云贤长官、韩朝琦长官不再是公司董事。

11、刘建强长官的挑选思索、关一博长官、张宇民长官、Dai Zhi长官、邱佳辰长官的提议,作为本公司董事

接触对5位董事报考者停止了积聚开票付诸表决。,董事报考者的开票列举如下:

(1)刘建强长官当选为公司第四音级董事,任逝世期,本届董事会逝世。。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

(2)关一博长官当选为公司第四音级届董事会董事,任逝世期,本届董事会逝世。。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

付诸表决后果

721,872,620

721,902,820

100.0042%

经过

(3)张宇民长官当选为公司第四音级届董事会董事,任逝世期,本届董事会逝世。。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

(4)Dai Zhi长官当选为公司第四音级届董事会董事,任逝世期,本届董事会逝世。。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

(5)邱佳辰长官当选为公司第四音级董事,任逝世期,本届董事会逝世。。

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

刘建强长官、关一博长官、张宇民长官、Dai Zhi长官、邱佳辰长官和张可建长官,董事会的董事、徐光裕长官和朱伟平长官,孤独董事、刘江华长官、Lin Bin长官和Lu Kai长官协同结合了第四音级届董事会。。

12、回想对王东冰长官作为东西监视挑选的手势经过

本法案无效抽签决定总额

付诸表决的存货的数量

将按比例放大的审批

反股数量

反率

些许弃权

弃权率

付诸表决后果

721,872,620

721,872,620

100.0000%

0

0

0

0

经过

王东冰长官当选为公司使合作监事,任期至中西部及东部各州的县议会满期止。汪东兵长官与公司使合作代表监事陈汝贞长官(中西部及东部各州的县议会主席)及职工代表监事王黎军长官协同结合公司第四音级届中西部及东部各州的县议会。

三、法度启发结局启发

由北京的旧称王颖哲黑色豪门企业的使合作大会、张晓奋大律师证词并号法度启发书。法度启发的结局性启发:公司使合作大会的集合、来访顺序适合公司条例。、Law及另一个相互关系法度、行政规章、控制、公司尺的正常化包装和规则,使合作大会的来访人资历和人数,付诸表决顺序的正当,所经过的成功实现的事是合法和无效的。。

四、备查包装一览表

1。董事会签字使合作大会成功实现的事;

2。大律师的法度启发。

广州新白云国际机场存货的有限董事会

2012-06-25

担保信号:600004 股省略:广州新白云国际机场 编号:2012-011

广州新白云国际机场存货的有限公司

宣告第十五次(暂时)接触第四音级次成功实现的事

公司和董事会保证书了安的真实愿意的。、精密和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的、显著的垂下和协同责任。

按照公司《尺》规则,由公司主席来访,广州新白云国际机场存货的有限公司第四音级届董事会第十五次(暂时)接触于2012年6月25日以现场付诸表决的方法集合。2012年6月15日,一位特别的人传单了这次接触。、电子邮件、听筒的方式满足需要各董事及另一个参会参谋的。

这次接触应该是董事会的11。,董事会的11名身体部位,公司条例和公司尺的有关规则。

接触审察并经过了下列的法案:

一、安排就调解市政服务机构身体部位的使充满审察和

挑选董事关一博长官、邱佳辰长官是一名使充满审察和方针决策的COM。董事关一博长官、邱佳辰长官,孤独董事,朱伟平长官、Lin Bin长官和Lu Kai长官协同结合了第四音级届董事会。使充满审察与方针决策市政服务机构。

二、就调解审计市政服务机构身体部位的法案

刘建强长官,挑选首脑,是审计市政服务机构身体部位。董事刘建强长官与孤独董事林斌长官及刘江华长官协同结合公司第四音级届董事会审计市政服务机构。

本公报。

广州新白云国际机场存货的有限董事会

2012年6月25日

This entry was posted in 网页百家乐. Bookmark the <a href="https://www.hnxcxyd.com/wybjl/453.html" title="Permalink to 广州白云国际机场股份有限公司2011年度股东大会决议公告" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注