中国民生银行股份有限公司公告(系列)|中国民生银行|议案|名称_新浪财经

  可让证券略语:民生堆 可让证券法典:600016 编号: 2017-034

  奇纳河民生堆爱好有限公司

更改香港使分叉首要营业地址的公报

董事会和直线董事会的自己人身体部位、给错误的劝告性的国家或很好地失误。,其使满意的可靠性、杰出的、共同责任精确、完好无损。

  本公司香港使分叉首要营业地址将由2017年6月20日起回复的为香港中环筑街8国际筑中心,40和41楼,房间06-08,两。

该公司的别的通信扣留固定。。

本公报。

奇纳河民生堆爱好有限董事会

2017年6月16日

  可让证券略语:民生堆 可让证券法典:600016 编号:2017-033

  奇纳河民生堆爱好有限公司

论同伴持股、宣言无怨接受

董事会和公司的自己人董事都公约、给错误的劝告性的国家或很好地失误。,其使满意的可靠性性、精确性和完好无损性的杰出的和共同责任。

  新近,奇纳河民生堆爱好有限公司(以下略语“本公司”)接到泛海国际股权凯德置地(以下略语:泛海合法权利流通的,据悉,泛海爱好已向伦敦子公司认捐。,000,000股,公司的总股份。2017年5月31将来36个月的质押。

  奇纳河Pan Hai股份集团有限公司(以下略语):“奇纳河泛海”)于2017年6月15日办了解押其称赞本公司的A股权益股144,663,847股,公司的总股份。同日,Chinese oceanwide to Huaxin International Trust Co. pledged its holdings of,663,847股,公司的总股份。2017年6月15将来24个月的质押。

奇纳河泛海累计质押公司爱好的1,679,652,182股,泛海爱好累计质押公司H股权益股5,584,125股,共质押2件,183,236,307股,公司的总股份。

自本公报颁布之日起,奇纳河的Pan Hai以为,A股公司1的权益股,682,652,182股,奇纳河泛海国际凯德置地(以下略语:泛海国际股份公司H股权益股6,864,600股,Pan Hai爱好称赞公司H股503股权益股。,584,125股。奇纳河泛海、泛海国际、Pan Hai爱好称赞该公司2的权益股。,193,100,907股,公司的总股份。

本公报。

奇纳河民生堆爱好有限董事会

2017年6月16日

  可让证券法典:600016 可让证券略语:民生堆 公报编号:2017-032

  奇纳河民生堆爱好有限公司

2016年度同伴大会、次货届A股同伴大会2017、2017年

h同伴大会次货次分辨率公报

董事会和公司的自己人董事都公约、给错误的劝告性的国家或很好地失误。,其使满意的可靠性性、精确性和完好无损性的杰出的和共同责任。

重要使满意指明:

这次会有不批准吗?:无

  一、集合和列席会

(1)同伴会会传唤的时期:2017年6月16日

(二)同伴会位:海淀区,北京的旧称,奇纳河中关村在线情谊酒店,1号,南街会室第五号

  (三)列席会的权益股同伴和回复决议的高级证券同伴及其称赞爱好状态:

  1、2016年度同伴大会

  ■

  2、次货届A股同伴大会2017

  ■

  3、在2017次H股类别同伴会

  ■

(四)选举方法可能的选择适合后面的规则:,大会掌管了情势等。。

同伴大会是由董事会集合,hongkazaki主席掌管会。2016年度同伴大会、次货届A股同伴大会2017采用现场开票和广泛分布开票相结合的选举方法,适合中华人民共和国公司的法度、同伴广泛分布开票举行条例、法规和奇纳河民生堆控制规则。广泛分布开票是经过上海申通的贸易体系举行的。,同伴插上一手堆。在2017次H股类别同伴会采用现场开票的方法。

(五)公司董事、董事会和董事会草书体大号铅字的列席状态

  1、公司的18名身体部位,17高丽参加,张红伟副主席、卢志强、刘永好、导演吴迪、姚大锋、翁振杰、刘纪鹏、郑海泉、彭雪峰经过电话系统列席了会。,史玉柱出发鉴于任务方言缺勤列席会。;

  2、公司的9名身体部位,9高丽参加,王航,掌管、鲍继明列席电话系统会;

  3、Bai Dan,公司的首座财务官、董事会草书体大号铅字、证词领队张丽欣、Tian Bi列席了会。。朕公司的少量的高层有明智地使用才能的人列席了这次会。。

  二、审察法案

(1)非积聚决议提名

2016年度同伴大会

  1、议案名称:我公司2016年度公报

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  2、议案名称:2016年度公司决算表

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  3、议案名称:朕公司后半时的利润分配密谋2016

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  4、议案名称:本公司2017年中期利润分配批准的证书的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  5、议案名称:朕的2017年度财务预算方言

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  6、议案名称:本公司2016年度董事会任务方言

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  7、议案名称:公司2016中西部及东部各州的县议会任务方言

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  8、议案名称:状态续聘2017年审计会计公司及其报答的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  9、状态奇纳河民生堆爱好有限公司发布判决书发行A股可替换保释金并上市计划的议案

  议案名称:发行可让证券的属

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:发行攀登

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:票面价钱与发行价钱

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:保释金原稿截止时间

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:保释金利钱率

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:利钱报应的原稿截止时间和方法

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:份让的原稿截止时间

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:让价钱的决定与调理

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:下坡路改变条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:爱好让标号的决定方法

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:彩金在让年度的联在一起

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:付赎金救人条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:回售条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:配电以图案装饰和发行情郎

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:对原同伴的计划

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:可替换保释金称赞人和可替换保释金称赞人

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:募集资产敷用药

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:避孕套事项

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:分辨率的无效日期

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  10议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司发布判决书发行A股可替换保释金募集资产运用的可行性方言的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  11议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司发布判决书发行A股可替换保释金摊薄一出示就酬报及发射台办法的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  12议案名称:在奇纳河民生堆肺对资产运用方言钞票

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  13议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司提请同伴大会批准的证书董事会及其获批准的证书人士全权大使处置这次发布判决书发行A股可替换保释金并上市使关心事项的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  14议案名称:状态《奇纳河民生堆爱好有限公司2017-2019资历本明智地使用布置图》的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  15议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司将来三年在境内外发行筑保释金和二级资金保释金密谋的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  16议案名称:公司向董事会赋予普通批准的证书的提议

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  次货届A股同伴大会2017

  议案名称:发行可让证券的属

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:发行攀登

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:票面价钱与发行价钱

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:保释金原稿截止时间

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:保释金利钱率

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:利钱报应的原稿截止时间和方法

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:份让的原稿截止时间

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:让价钱的决定与调理

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:下坡路改变条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:爱好让标号的决定方法

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:彩金在让年度的联在一起

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:付赎金救人条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:回售条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:配电以图案装饰和发行情郎

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:对原同伴的计划

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:可替换保释金称赞人和可替换保释金称赞人

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:募集资产敷用药

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:避孕套事项

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:分辨率的无效日期

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  2议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司提请同伴大会批准的证书董事会及其获批准的证书人士全权大使处置这次发布判决书发行A股可替换保释金并上市使关心事项的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  在2017次H股类别同伴会

  1. 议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司发布判决书发行A股可替换保释金并上市计划的议案

  议案名称:发行可让证券的属

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:发行攀登

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:票面价钱与发行价钱

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:保释金原稿截止时间

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:保释金利钱率

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:利钱报应的原稿截止时间和方法

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:份让的原稿截止时间

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:让价钱的决定与调理

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:下坡路改变条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:爱好让标号的决定方法

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:彩金在让年度的联在一起

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:付赎金救人条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:回售条目

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:配电以图案装饰和发行情郎

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:对原同伴的计划

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:可替换保释金称赞人和可替换保释金称赞人

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:募集资产敷用药

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:避孕套事项

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  议案名称:分辨率的无效日期

审察成果:经过

开票状态:

  ■

  2议案名称:状态奇纳河民生堆爱好有限公司提请同伴大会批准的证书董事会及其获批准的证书人士全权大使处置这次发布判决书发行A股可替换保释金并上市使关心事项的议案

审察成果:经过

开票状态:

  ■

(二)条例草案3:切开选举现钞彩金

  ■

(三)触及很好地事项,5%同伴选举如次

  ■

(四)状态法案选举的使关心材料

上述的第1-8、11、14项法案是任一普通性分辨率。,经列席会的有决议的同伴(包含同伴代理人)所持决议的成年称赞经过。

  第9、10、12、13、15、16项法案是任一特殊分辨率。,经列席会的有决议的同伴(包含同伴代理人)所持决议三分之二以上所述称赞经过。

  三、证词领队

  1、这次同伴大会身份验证的领队事务所:国浩领队(北京的旧称办事处)

  领队:张丽欣、田璧

  2、领队鉴定结论联想:

  公司2016年度同伴大会、次货届A股同伴大会2017和在2017次H股类别同伴会的集合和传唤顺序、的集合人资历、列席同伴大会会身体部位、同伴大会的选举顺序与L。、行政规章和条目的使关心规则,同伴大会的选举成果是无效和无效的。。

  四、备查提供纸张记载

  1、董事会董事会同伴大会分辨率;

  2、经身份验证的法度公司董事签字的法度联想书。;

  奇纳河民生堆爱好有限公司

2017年6月16日

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