广州白云国际机场股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

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  广州新白云国际航空站共同承担有限公司

  2012成为搭档大会解决公报

  公司和董事会使获得了安的真实愿意的。、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的、成年的落下和共同责任。

  重要愿意的指明:

  这次聚会缺少不称赞提案。;

  成为搭档大会不变化成为搭档大会解决。;

  ●《向前变动董事会第四音级届董事会的账单》及《在对监视公司第四音级届董事会变化法案》是共计有产者公司发行在外共同承担总计的3%再的成为搭档广东省航空站凑合着活下去集团有限公司眼前的的暂时提案。

  一、检阅和列席聚会

  战场广州新白云国际航空站共同承担有限公司(以下略号“共同承担公司”或“本公司”)管理规则,由董事会检阅,本公司2012年度成为搭档大会于2013年6月27日在广州以现场投票的方法聚集。有13名成为搭档和成为搭档的准许代表。,代表该公司表决权的共同承担数量为728。,063,407股,公司的总共同承担,公司条例和公司管理的有关规则。这次聚会是由张可建搀杂,公司的董事长,公司的11名会员,11高丽连接;3名官员,3高丽连接,公司的经营们列席了聚会。。

  二、对这次聚会提案的深思熟虑和投票

  (1)对法案的审察

  1、审察和用完向前董事会任务的说话能力或方式

  2、中西部及东部各州的县议会任务说话能力或方式的审察和用完

  3、审察和用完财务决算说话能力或方式2012

  4、深思熟虑了2012年度说话能力或方式。

  5、2012年度加边于分派在地图上标出的审察和用完

  战场广东Zhujiang会计职业公司的声明,多达2012年12月31日,笔者公司已意识到753的净赚。,089,元,总公司的净赚是685。,186,元,法定盈余公积金作为精华发生68,518,元后,加法运算未分派加边于1 2011,707,412,元,扣减2012, 402已分派的权益股股息,500,元,总共可以向成为搭档分派1加边于。,921,579,元。每股10元现钞(含税)给成为搭档,加边于分派总计的379,500,元。

  6、听取孤独董事2012年度任务说话能力或方式(NO)

  7、深思熟虑用完了《向前从事公司2013年度审计机构的账单》

  称赞持续检修广东郑中珠江会计职业公司,完毕1年,并准许董事会签字其将交给某人礼仪。

  8、审察和用完向前替换第四音级协商会议的法案

  张可建搀杂,任一非孤独董事、刘建强搀杂、关一博搀杂、张宇民搀杂、Dai Zhi搀杂、邱佳辰搀杂、徐光裕搀杂和Lin Bin搀杂,孤独董事、卢克搀杂、对梁青银搀杂和李威未婚妻第五届董事会董事,自本解决用完之日起失效,11位董事任期3年。,投票新董事会投票成为搭档。

  9、审察和用完向前改造第四音级届聚会的法案

  成为搭档代表监事陈汝贞搀杂、王东冰搀杂和王丽君搀杂,该职员的掌管和职员,,自本解决用完之日起失效,再3名监事任期3年。,向成为搭档大会投票发生新的过分的董事会。

  (二)对提案的投票

  见下表。

  序号

  汇票定义

  无效产权股票总额

  同意

  支持

  弃权

  投票卒

  投票表决

  人数

  系数

  投票表决

  人数

  系数

  投票表决

  人数

  系数

  1

  2012年度董事会任务说话能力或方式

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  用完

  2

  2012年度中西部及东部各州的县议会任务说话能力或方式

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  用完

  3

  2012决算表

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  用完

  4

  2012年度说话能力或方式

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  用完

  5

  2012年度加边于分派在地图上标出

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  用完

  6

  孤独董事2012次年度说话能力或方式

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  非投票事项

  7

  向前从事公司2013年度审计机构的账单

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  用完

  8

  向前变动董事会第四音级届董事会的账单

  报考者

  无效产权股票总额

  报考者的投票表决

  系数

  投票卒

  张克俭

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  刘建强

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  关易波

  728,063,407

  759,501,407

  104.3180%

  获选

  张育民

  728,063,407

  722,835,407

  99.2819%

  获选

  戴智

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  邱嘉臣

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  徐光玉

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  林斌

  728,063,407

  722,829,407

  99.2811%

  获选

  卢金

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  梁庆寅

  728,063,407

  743,781,407

  102.1589%

  获选

  李玮

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  9

  在对监视公司第四音级届董事会变化法案

  陈汝贞

  728,063,407

  728,065,407

  100.0003%

  获选

  汪东兵

  728,063,407

  728,061,407

  99.9997%

  获选

  三、法度看待结局看待

  这次成为搭档大会经北京市奋迅糖衣陷阱王莹哲顾问现场声明并发行了法度看待书。法度看待的结局性看待:公司成为搭档大会的聚集、检阅顺序适合公司条例。、Law及别的互插法度、行政规章、必须使用的、公司管理的正态化锉刀和规则,成为搭档大会的检阅人资历和人数,投票顺序的墨守法规,所用完的解决是合法和无效的。。

  四、备查锉刀主题

  1。董事会签字成为搭档大会解决;

  2。顾问的法度看待;

  三.孤独董事对B第四音级届聚会的孤独看待。

  广州新白云国际航空站共同承担有限董事会

  2013年6月27日

  孤独董事对第四音级大进行易货运输量市的孤独看待

  比照公司第四音级届董事会将于2013年6月任完事期,战场创立孤独董事身体的训练看待及公司《管理》的互插规则,战场申请人的简历及互插通信,用完仔细的审察,对董事会的变动眼前的了孤独的看待。:

  一、第四音级届董事会的建造顺序适合董事会的规定。,报考者的资历与股票上市的公司的董事划一。、孤独董事合格证明,供职资历规定,公司条例缺少规则第一百四十七条。,与被柴纳证监会决定为市集禁入者而且禁入还没有破除的境遇。

  二、称赞建造张可建搀杂、刘建强搀杂、关一博搀杂、张宇民搀杂、Dai Zhi搀杂、邱佳辰搀杂、徐光裕搀杂为广州新白云国际航空站共同承担有限公司第五届董事会非孤独董事报考者。

  三、称赞建造Lin Bin搀杂、卢克搀杂、梁青银搀杂、李玮未婚妻为广州新白云国际航空站共同承担有限公司第五届董事会孤独董事报考者。

  孤独董事:朱卫平、刘江华、林斌、卢金

  2013年6月14日

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  广州新白云国际航空站共同承担有限公司第五届董事会高音部(暂时)聚会解决公报

  公司和董事会使获得了安的真实愿意的。、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的、成年的落下和共同责任。

  战场广州新白云国际航空站共同承担有限公司(以下略号“共同承担公司”或“本公司”)《管理》,由公司主席检阅,本公司第五届董事会高音部(暂时)聚会于2013年6月27日在广州以现场投票的方法聚集。2013年6月17日,一位特别的人告诉了这次聚会。、电子邮件、工具的使符合检修业各董事及别的参会参谋。

  这次聚会应该是董事会的11。,董事会的11名会员,公司条例和公司管理的有关规则。

  聚会深思熟虑并用完了以下解决:

  一、一向前投票张可建搀杂为公司董事长

  二、向前邀请张宇民搀杂肩膀总经营的账单

  三、邀请徐光裕搀杂为董事会secretary 秘书的提议啊

  四、在邀请董欣凌未婚妻作为公司的代表提议

  五、向前邀请谢泽皇搀杂为副总经营的提议

  六、向前邀请Wu Yu搀杂为本公司副总经营的提议

  七、向前检修黄浩搀杂肩膀C公司副总经营的提议

  八、向前邀请徐翔东搀杂为副总经营的提议

  九、一位副总经营邀请广南子公司为公司的负责人。

  十、向前邀请王丽群搀杂为副总经营的提议

  十一、向前邀请谭平未婚妻肩膀公司副总经营的账单

  十二、麦酒邀请甄振未婚妻为公司首座财务官

  十三个、向前邀请谢冰欣搀杂为公司的首座节约专家的提议

  十四点钟、向前投票授予审察协商会议会员的账单

  投票关一博搀杂、邱佳辰搀杂、Lin Bin搀杂、卢克搀杂、梁青银搀杂肩膀公司第五届董事会授予审察协商会议委员。

  十五个人组成的橄榄球队、向前投票工资和评价协商会议会员的账单

  投票Lin Bin搀杂、梁青银搀杂、李威未婚妻肩膀董事会第五届董事会会员。。

  十六、向前投票审计协商会议会员的账单

  刘建强搀杂的投票、Lin Bin搀杂、李威未婚妻肩膀董事会第五届董事会会员。。

  前述的1-16项账单自本解决用完之日起失效,互插报考者供深思熟虑,任期3年,直到靠在上面的董事会完事为止。

  本公报。

  广州新白云国际航空站共同承担有限董事会

  6月27日,二,13

  简历:

  张克俭,男,柴纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,毕业班学生工程师。对广东航空站凑合着活下去党委常务委员、副总统、副办事员,公司的董事、总经营、党委委员、党委副办事员,广东省航空站凑合着活下去集团公司董事、总经营、党委委员、党委副办事员,公司的董事长等承包。靠在上面的广东航空站凑合着活下去集团有限公司董事。、总经营、党委委员、党委副办事员,公司的董事长。

  刘建强,男,柴纳国籍,生于1960年9月,始兴广东化的,概括性大学学历,中共党员,毕业班学生政工师。纪检监察部主管、纪律协商会议副secretary 秘书长,本公司监事,广东省航空站凑合着活下去集团公司董事、党委委员、党委副办事员、纪律协商会议secretary 秘书和运输量主席,公司的董事、党委委员、党委办事员。靠在上面的广东航空站凑合着活下去集团有限公司董事。、党委委员、党委副办事员、纪律协商会议secretary 秘书和运输量主席,公司的董事、党委委员、党委办事员。

  关易波,男,柴纳国籍,生于1962年7月,本迷信历,工商凑合着活下去考虑生的考虑生的反复灌输,中共党员,毕业班学生节约师。广州国际集团公司党委办事员、董事长,广东省航空站凑合着活下去集团公司董事、副总经营,公司的董事等承包。靠在上面的广东航空站凑合着活下去集团有限公司董事。、副总经营,公司的董事。

  张育民,柴纳国籍,男,生于1965年4月,汕头广东化的,中共党员,概括性大学学历,工商凑合着活下去硕士学位。肩膀公司党委委员、副总经营、广东省航空站凑合着活下去集团公司党委委员、工程再现指挥部总司令部,广东省航空站凑合着活下去集团公司董事、党委委员,公司的董事、总经营、党委委员、党委副办事员。靠在上面的广东航空站凑合着活下去集团有限公司董事。、党委委员,公司的董事、总经营、党委委员、党委副办事员。

  戴智,男,柴纳国籍,生于1971年7月,本迷信历,工商凑合着活下去硕士学位,中共党员,毕业班学生政工师。广东航空站尘世检修鼓励经营、对广东航空站党委组织牧师,广东省航空站凑合着活下去集团公司党委委员、副总经营、党委办事员、党委重要官职主管,公司的董事等承包。靠在上面的广东航空站凑合着活下去集团有限公司党委委员。、副总经营、党委办事员、党委重要官职主管,公司的董事。

  邱嘉臣,男,柴纳国籍,生于1971年9月,本迷信历,钱币开账户硕士学位,中共党员,毕业班学生主任会计职业师。广东省航空站凑合着活下去集团公司财政牧师、总主任会计职业师,广东省航空站凑合着活下去集团公司党委委员、总节约师,公司的董事等承包。靠在上面的广东航空站凑合着活下去集团有限公司党委委员。、总节约师,公司的董事。

  徐光玉,男,柴纳国籍,生于1952年10月,硕士学位,中共党员,毕业班学生政工师。历任公司的董事会secretary 秘书等承包。靠在上面的公司的董事、董事会secretary 秘书、党委委员。

  林斌,男,柴纳国籍,生于1962年9月,讲师,博士生任大学导师。靠在上面的中山概括性大学用魔法变出学术界会计职业职业讲师、连队与非连队衣服的胸襟把持考虑鼓励主管、衣服的胸襟把持基准针对充当顾问专家组会员、会计职业反复灌输的柴纳社会会员、广东审计考虑院副教长、广东衣服的胸襟审计协会副主席。靠在上面的公司孤独董事。

  卢金,男,柴纳国籍,生于1971年6月。柴纳国际金融公司国际金融组织的授予开账户事情的靠在上面的会员、授予开账户部总经营。掌管国际许多的连队的成年的本钱运营,有充沛的本钱市集亲身经历。靠在上面的公司孤独董事。

  梁庆寅,男,柴纳国籍,生于1950年5月,中山概括性大学哲学讲师,推理方法博士生任大学导师,消受政府特殊津贴的专家。曾任中山概括性大学院长或学院院长助理的、党委副办事员、副校长、学院党委副办事员、secretary 秘书长、学院联合会主席、校党委常务委员、常务副办事员。柴纳当代辩证逻辑专业协商会议主管、迷信与逻辑专业协商会议副主管、广东哲学会总裁,中山概括性大学院务协商会议副主管、柴纳南海考虑院院长,中山概括性大学、中山概括性大学华南郊野考虑鼓励主管。靠在上面的公司孤独董事。

  李玮,女,国籍柴纳(香港),生于1965年10月,哲学博士(金融学)。任一在香港的会计职业与金融学术界助理的讲师,对香港理工概括性大学连队发展鼓励举动方向主管、香港珠海学会及香港中文概括性大学院外考评官、澳元四轮折篷马车概括性大学(博士生)任大学导师。靠在上面的公司孤独董事。

  谢泽煌,柴纳国籍,男,生于1959年4月,泉州浮子网,中共党员,1978年3月退伍,1982年1月连接晚会,学历本科。作为公司的副总经营、党的协商会议会员,靠在上面的公司副总经营、党委委员、党委副办事员、纪委办事员。

  武宇,男,柴纳国籍,生于1961年8月,本迷信历,中共党员。航空队汕头站政治委员,航空队某部队特别兵种主管等承包。靠在上面的公司副总经营、党委委员。

  黄浩,男,柴纳国籍,生于1965年12月,遂溪广东化的,中共党员,工商凑合着活下去硕士,政工师。对白云国际航空站工会协商会议副secretary 秘书长、办事员,气浪检修科党委办事员、副经营,举动和提升牧师的承包。公司党委委员、副总经营兼事情使一般化牧师。

  徐向东,男,柴纳国籍, 生于1965年3月,莱芜山东,中共党员,硕士,毕业班学生节约师。广州白云国际协商会议副secretary 秘书长、办事员,广州新白云国际航空站商业在地图上标出副主管,笔者公司的凑合着活下去机关经营,航空组织工作检修部总经营、党委副办事员。公司党委委员、副总经营兼航空组织工作检修部总经营、党委副办事员。

  广南子公司,男,柴纳国籍,生于1970年4月,遂溪广东化的,中共党员,硕士,毕业班学生节约师。广州白云国际航空站航空站酒店副经营,公司人文资源部经营、牧师和别的承包。公司党委委员、副总经营兼人文资源部牧师。

  王利群,男,柴纳国籍,生于1969年11月,阜宁江苏人,中共党员,硕士,主任会计职业师。广州新白云国际航空站总会计机关副科长、科长,广州新白云国际航空站商业巡回演出总经营、党委副办事员。公司党委委员、副总经营兼广州新白云国际航空站商业巡回演出总经营、党委副办事员。

  谭萍,女,柴纳国籍,生于1973年11月,乐山四川人,中共党员,硕士,节约师。航空站酒店公关部副经营、经营,招商开账户航空站子公司广州子公司总经营,广州新白云国际航空站休养别墅公关部,航空站酒店副总经营、广州白云国际,行政公关部副经营,航空市集部牧师和别的承包务。公司党委委员、副总经营兼航空运费牧师。

  处女状态观,女,柴纳国籍,生于1966年12月,南雄广东化的,中共党员,概括性大学本科,毕业班学生主任会计职业师。广州新白云国际航空站休养别墅经营,公司总会计机关助理的经营、经营,在地图上标出总会计机关牧师和别的承包务。靠在上面的财政牧师兼预调和财政牧师。

  责怪邴欣,男,柴纳国籍,生于1970年2月,常德湖南人,中共党员,中心学校考虑生的,毕业班学生工程师。肩膀广州主任工程师重要官职副主管,广州新白云国际航空站给予课题总司令,明暗界限凑合着活下去部总经营、党委副办事员。在概括节约机关总经营和凑合着活下去机关、党委副办事员。

  董新玲,柴纳国籍,女,主任会计职业师,生于1970年2月,中共党员,概括性大学学历,董事会secretary 秘书训练证明。副经营对课题的股权证事务部、课题经营的任务。靠在上面的公司提供免费入场券事务代表。

  孤独董事录用毕业班学生凑合着活下去参谋的看待

  战场创立孤独董事身体的训练看待、公司管理和别的锉刀的有关规则,雄辩的该公司的孤独董事。,眼前,公司受雇毕业班学生经营来表达他们的看待。:

  一、这次邀请张宇民搀杂肩膀总经营,邀请徐光裕搀杂为董事会secretary 秘书,邀请谢泽皇搀杂、Wu Yu搀杂、黄浩搀杂、徐翔东搀杂、广南子公司搀杂、王丽群搀杂、谭平未婚妻是副总经营。,邀请处女状态观未婚妻肩膀财务总监,邀请责怪邴欣搀杂肩膀总节约师的顺序适合《公司条例》、公司管理的有关规则;

  二、经商量张宇民搀杂、徐光裕搀杂、谢泽皇搀杂、Wu Yu搀杂、黄浩搀杂、徐翔东搀杂、广南子公司搀杂、王丽群搀杂、谭平未婚妻、处女状态观未婚妻、责怪邴欣搀杂的简历,公司条例缺少规则第一百四十七条。,与被柴纳证监会决定为市集禁入者而且禁入还没有破除的境遇,其资历是合法的。;

  三、称赞邀请张宇民搀杂肩膀总经营,邀请徐光裕搀杂为董事会secretary 秘书,邀请谢泽皇搀杂、Wu Yu搀杂、黄浩搀杂、徐翔东搀杂、广南子公司搀杂、王丽群搀杂、谭平未婚妻是副总经营。,邀请处女状态观未婚妻肩膀财务总监,邀请责怪邴欣搀杂肩膀总节约师。

  孤独董事:林斌、卢金、梁庆寅、李玮

  2013年6月27日

  提供免费入场券指定遗传密码:600004 产权股票略号:可能公报号:2013-022

  广州新白云国际航空站共同承担有限公司第五届中西部及东部各州的县议会高音部(暂时)聚会解决公报

  公司全部会员和中西部及东部各州的县议会使获得真正的C。、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的、成年的落下和共同责任。

  战场广州新白云国际航空站共同承担有限公司(以下略号“共同承担公司”或“本公司”)《管理》,由中西部及东部各州的县议会主席检阅,本公司第五届中西部及东部各州的县议会高音部(暂时)聚会于2013年6月27日在广州以现场投票的方法聚集。2013年6月17日,一位特别的人告诉了这次聚会。、电子邮件、工具的使符合发使进入掌管和别的参加社交聚会。。

  这次聚会应该是3的监视员。,3的监事,公司条例和公司管理的有关规则。

  这次聚会深思熟虑并用完了《向前投票陈汝贞搀杂肩膀公司中西部及东部各州的县议会主席的账单》,自本解决用完之日起,任期三年,直到靠在上面的中西部及东部各州的县议会完事。

  广州新白云国际航空站共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月27日

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