冀东水泥:第六届董事会第三十次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东粘牢:特别感应届董事会第三十次社交

    纸指定遗传密码:000401纸省略:冀东粘牢 公报编号:2010—57

JID特别感应届董事会第三十次社交公报

公司和董事会参谋的包管A的可靠性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或主修科目忽略。

姓鸡东粘牢股份股份有限公司(以下省略“公司”)董事会于2010年11月27日,以专人服务的方法向全部的董事和监事收回了向前集合公司特别感应届董事会第三十次社交的印制的广告。社交于2010年12月7日在人们的社交室停止。。社交应占董事会的九。,董事会九名部件,三名监事及别的互插管理人员社交。社交由张增光战友掌管。,社交对印制的广告中列出的手势停止了尊敬。。用电话通知社交、用电话通知顺序和出席社交的董事人数、法规、公司次要法规。社交尊敬经过了公司将持非常姓盾石有形诗股份有限公司等四家分店的股权让给姓冀东粘牢有形诗投入开展股份有限公司的手势。

眼前,柴纳有形诗交换的开展还幼小。、区域开展分歧大,作为股票上市的公司为了增加资产运用效力、逃脱营业风险,同时,这也处理同交换竞赛的成绩。,公司拟将持非常姓盾石有形诗股份有限公司100%的股权、湖南盾盾有形诗股份股份有限公司95%股权。、吉林市冀东粘牢城建有形诗股份有限公司的股权及陕西冀东粘牢有形诗股份有限公司95%的股权(是你这么说的嘛!四家公司合称为“四家公司”)让给姓冀东粘牢有形诗投入开展股份有限公司(以下省略“有形诗投入公司”)(此次买卖以下省略“股权让”)。四家公司的股权让价钱应予复核、后评价会诊(审计)、评价的零位线是2010年12月31日。。在实践结束让沙尔在前方,处理同交换竞赛的成绩,公司拟付托四家公司停止股权投入。,详细的投入公司代表公司行使FO、同伴不的别的同伴的标题的和标题的。

考虑到互插买卖,互插导演张增光、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨避开开票,孤独董事投票表决。

孤独董事开票,坚决批准三票。,零票,零票弃权。

姓鸡东粘牢股份股份有限公司

董事会

2010年12月7日

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